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Nuestro Equipo

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CONOCE LOS SERVICIOS QUE BRINDAMOS

DEFENSA PENAL

La alta especialización y profundo conocimiento en diversas ramas del derecho permite a nuestro equipo ofrecer a sus clientes un servicio integral y estratégico en derecho penal económico y corporativo.

Ponemos a disposición una amplia gama de servicios en la materia, tales como: asistencia jurídica ya sea en calidad de agraviado, imputado, denunciante; asesoramiento e intervención profesional en todo tipo de procesos penales; inicio de acciones penales o defensa estratégica ante cualquier denuncia; siempre orientado a salvaguardar los intereses de nuestros clientes en todas las instancias del proceso penal, desde la fase de investigación hasta las Salas Supremas, garantizando un acompañamiento cercano y reservado.

Abordamos delitos de naturaleza económica y financiera, como fraudes, delitos societarios, blanqueo de capitales y corrupción, brindando soluciones especializadas. Asesoramos a empresas y directivos frente a riesgos penales, asegurando el cumplimiento normativo y diseñando estrategias de prevención y defensa ante posibles imputaciones.

INVESTIGACIONES INTERNAS

Contamos con un equipo altamente capacitado en investigaciones empresariales internas. Durante el desarrollo del proceso de investigación, observamos los más altos estándares de las garantías procesales.

Nuestra sólida formación teórica y práctica nos permite abordar y detectar los delitos recurrentes dentro de las esferas corporativas. Buscamos el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los partícipes al interior del seno societario. Asimismo, salvaguardamos la obtención de las pruebas y la preservación de la cadena de custodia, que posteriormente puedan utilizarse en un proceso judicial y/o administrativo. Nuestro servicio está diseñado para obtener pruebas claves que sustenten futuras acciones penales y para preparar una defensa sólida, tanto para la empresa como para las personas involucradas.

Finalmente, emitimos opiniones y/o informes sobre el manejo y política de prevención de actuaciones delictivas en las empresas consultadas, a fin de establecer sugerencias o procedimientos adicionales que aseguren la protección de nuestros clientes.

COMPLIANCE

Los miembros de nuestro equipo legal cuentan con estudios de maestría en materia de Cumplimiento Normativo/Compliance, lo que suma a su experiencia en prácticas normativas para el control de los posibles riesgos de índole penal que puedan suscitarse al interior de una empresa. En ese sentido, ofrecemos a nuestros clientes asesoramiento integral de Corporate Compliance, prevención de Lavado de Activos, implementación y desarrollo del Sistema de Compliance, asesoramiento continuo y apoyo al órgano de Compliance, elaboración de informes jurídicos de análisis de riesgos penales y análisis de responsabilidad penal.

Abarcamos cada proyecto con filosofía de trabajo personalizado que se adapta a la necesidad y objetivos planteados por cada empresa u organización. La metodología utilizada por nuestro equipo garantiza una atención cualificada, acorde a los requerimientos particulares de cada cliente.

Nos regimos no sólo por la legislación penal peruana, sino también por otras normativas de índole extrapenal que inciden directamente en su contenido, proporcionando una cobertura legal amplia y directa.

INFORME Y DICTAMENES EN DERECHO PENAL

La formación académica y práctica de los miembros de nuestro equipo legal en las materias propias del derecho penal, nos acredita como expertos en la elaboración de dictámenes y la emisión de opiniones legales en las materias propias de la disciplina.

Defensa de Delitos

SOMOS EXPERTOS

Falsificación de documentos, falsedad ideológica.

Estafa y otras defraudaciones, apropiación ilícita, fraude en la administración de personas jurídicas.

Delitos contra el patrimonio, contra la fe pública, delitos informáticos, contra la libertad del trabajo, confianza y buena fe en los negocios, delitos contra la propiedad intelectual y contra la propiedad industrial, secreto de las comunicaciones.

Acceso ilícito, atentado contra la integridad de datos y sistemas informáticos, tráfico ilegal de datos, interceptación de datos informáticos, fraude informático, abuso de mecanismos y dispositivos informático.

Lavado de activos, perdida de dominio, organización criminal. Actos de conversión y transferencia, actos de ocultamiento y tenencia transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de dinero o títulos valores de origen ilícito, omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas.

Interferencia o escucha telefónica.

Atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

Atentados contra el sistema crediticio, libramientos y cobros indebidos.

Copia o reproducción no autorizada, reproducción y uso de una obra sin la autorización del autor.

Fabricación o uso no autorizado de patente, uso o venta no autorizada de diseño o modelo industrial.

Atentados contra monumentos o yacimientos arqueológicos declarados como patrimonio cultural.

Acaparamiento, adulteración, especulación; fraude en remates, licitaciones y concursos públicos; rehusamiento a prestar información económica, industrial o comercial; funcionamiento ilegal de juegos de casino, fraude en la venta de valores.

Concentración crediticia, ocultamiento, omisión o falsedad de información, condicionamiento de créditos, uso indebido de información privilegiada.

Defraudación tributaria, delito contable.

Contrabando, defraudación de rentas de aduana, receptación aduanera, financiamiento, tráfico de mercancías prohibidas o restringidas.

Contaminación o adulteración de bienes o insumos destinados al uso o consumo humano; producción, comercialización o tráfico ilícito de alimentos; suministro infiel de productos farmacéuticos.

Contaminación ambiental, incumplimiento de las normas relativas al manejo de residuos sólidos, tráfico ilegal de residuos peligrosos, delitos de minería ilegal.

Delitos contra el Patrimonio Cultural y contra el medio ambiente. Delitos contra los bosques y formaciones boscosas, tráfico ilegal de recursos genéticos, utilización indebida de tierras agrícolas, alteración del medio ambiente o paisaje.

Violencia y resistencia a la autoridad, resistencia o desobediencia a la autoridad, abuso de autoridad, concusión, colusión, peculado, cohecho, negociación incompatible, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito.

Denuncia calumniosa, falsa declaración en procedimiento administrativo.

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